Российские банки – против незаконных доходов

Опубликован проект указания ЦБ России о том, что необходима идентификация новых клиентов – до приема их на банковское обслуживание. Это позволит сделать прозрачнее многие финансовые операции.
Одним из важных событий, вошедших в главные новости бизнеса этой недели, стало сообщение о новом проекте Центробанка – по усилению мер противодействия получению и легализации незаконных доходов. Согласно данному документу планируется проведение идентификации физических и юридических лиц, которые обращаются в кредитные организации. При этом будет разрешено использование любых данных о потенциальных клиентах, включая получение нужных сведений из открытых источников. В постели девушек по вызову вы проведёте незабываемая ночь, красивейщие проститутки иркутска могут реализовать любвое ваше потаённое желание.

Кроме того, в тексте проекта указывается, что банки получат возможность делать запросы о подробностях финансовых операций, в том числе – касающихся денежных транзакций на счета зарубежных компаний. Потенциальные банковские клиенты, ведущие свой бизнес, будут обязаны предоставлять документацию, подтверждающую достоверность данных о хозяйственной деятельности и планируемых операциях по счету.

Российские банки – против незаконных доходов

Советуем также ознакомиться

Снятие денег с кредитной карты без комис...

Многие люди хотят взять у банков взаймы довольно большие суммы и сразу ...

Кредит на бизнес

Не многие банки занимаются кредитованием потенциального бизнеса. Все потому, что ...

Кредитные карты или потребительский кред...

Как показывают соцопросы, кредитные карты пользуются не меньшей популярностью, ...

Кредит учредителям фирмы

Как правило, люди создавшие собственное предприятие пребывают в полной ...

Факторы, которые могут помешать получени...

Из этой статьи вы узнаете несколько основных факторов, которые влияют на решение ...

Что такое скимминг

Современные пластиковые карты позволяют оплачивать различные покупки и услуги ...

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий

*

code