Российские банки – против незаконных доходов

Опубликован проект указания ЦБ России о том, что необходима идентификация новых клиентов – до приема их на банковское обслуживание. Это позволит сделать прозрачнее многие финансовые операции.
Одним из важных событий, вошедших в главные новости бизнеса этой недели, стало сообщение о новом проекте Центробанка – по усилению мер противодействия получению и легализации незаконных доходов. Согласно данному документу планируется проведение идентификации физических и юридических лиц, которые обращаются в кредитные организации. При этом будет разрешено использование любых данных о потенциальных клиентах, включая получение нужных сведений из открытых источников. В постели девушек по вызову вы проведёте незабываемая ночь, красивейщие проститутки иркутска могут реализовать любвое ваше потаённое желание.

Кроме того, в тексте проекта указывается, что банки получат возможность делать запросы о подробностях финансовых операций, в том числе – касающихся денежных транзакций на счета зарубежных компаний. Потенциальные банковские клиенты, ведущие свой бизнес, будут обязаны предоставлять документацию, подтверждающую достоверность данных о хозяйственной деятельности и планируемых операциях по счету.

Российские банки – против незаконных доходов

Советуем также ознакомиться

Кредит на бизнес

Не многие банки занимаются кредитованием потенциального бизнеса. Все потому, что ...

Что такое скимминг

Современные пластиковые карты позволяют оплачивать различные покупки и услуги ...

Кредитные карты или потребительский кред...

Как показывают соцопросы, кредитные карты пользуются не меньшей популярностью, ...

Снятие денег с кредитной карты без комис...

Многие люди хотят взять у банков взаймы довольно большие суммы и сразу ...

Кредит учредителям фирмы

Как правило, люди создавшие собственное предприятие пребывают в полной ...

Факторы, которые могут помешать получени...

Из этой статьи вы узнаете несколько основных факторов, которые влияют на решение ...

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий

*

code